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    黑吃黑

    欧洲最大的银行洗钱案

    郑州工地坍塌

        丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行造成的洗钱风暴越来越严重。随着调查的深入,不仅涉案金额像雪球,而且许多大型商业银行也被曝光。

        到目前为止,作为德意志银行的代理银行,德意志银行已经被美联储仔细审查,以充分监控来自丹斯克银行爱沙尼亚分行的可疑资金。此外,瑞典银行首席执行官Birgitte Bonnesen于3月28日被该银行董事会解雇,因为这可能与洗钱案件有关。

        那么,这起大型洗钱案是如何进入公众视线的呢?它把什么样的情况拖进了一个有百年历史的行业?随着事态的发展,这将对欧洲银行业乃至全球银行业产生什么影响?

        从媒体曝光到律师事务所审计报告

        2017年,丹麦媒体柏林斯克率先披露丹斯克银行利用爱沙尼亚分行洗钱,涉及39亿美元。

        随后,媒体获得了2007年至2015年在丹斯克银行爱沙尼亚分行开户的20家企业的银行对账单。经比较发现,丹斯克银行洗钱金额是原估计的两倍以上,实际金额达83亿美元。

        然而,据英国《金融时报》报道,2018年,仅2013年,丹麦银行爱沙尼亚分行洗钱金额就高达300亿美元。当时,媒体讽刺爱沙尼亚2013年的国内生产总值(GDP)为250亿美元,而丹麦银行爱沙尼亚分行当年洗钱金额超过了该国的国内生产总值水平

        与此同时,丹麦布鲁恩律师事务所

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    发布时间:04:01:37

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